По версии оперативников, четверо жителей Волгограда и Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием подконтрольных фирм. Эти фирмы фактически не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.

Установлено, что денежные средства были получены от индивидуальных предпринимателей, которые обращались к фигурантам с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма обналиченных таким образом денежных средств составила более 60 миллионов рублей. За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процентов от суммы обналиченных ими денег.

Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК Российской Федерации — «Незаконное предпринимательство». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.