Около миллиарда рублей — такова сумма кредитов, незаконно полученных в Волгоградских банках преступной группой во главе с жителем Волжского

Около миллиарда рублей - такова сумма кредитов, незаконно полученных в Волгоградских банках преступной группой из 5 человек

Организатором группы является 49-летний житель Волжского – руководитель двух коммерческих предприятий, осуществляющих грузовые перевозки и деятельность по разработке каменных карьеров. Также в группу входили 34-летняя юрист, двое бывших руководителей этих предприятий, и волгоградец, ранее работавший в двух крупных банках. Установлено, что члены группы на протяжении двух лет для получения кредитов предоставляли в банки заведомо ложные и недостоверные сведения о финансовом состоянии организаций и таким образом совершили хищение денежных средств банков на сумму около 1 млрд рублей.

На основании представленных оперативниками материалов Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области в отношении подозреваемых возбуждены 9 уголовных дел, из них: одно — «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», одно — «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере» и семь — «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой в особо крупном размере».

В ходе обысков в жилищах и офисах подконтрольных обвиняемым организаций изъяты финансовые документы, банковские карты, в том числе иностранных банков, цифровые носители информации, также черновые записи и иная документация, имеющая значение для расследования уголовных дел.

Организатору и активному участнику группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным членам группы – в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.


Комментариев еще нет.

Оставить комментарий