В 2013 году трое жителей Волгограда и Волжского предоставили в банк заведомо подложные документы о финансовом состоянии приобретенной ими за 15 млн. рублей коммерческой фирмы, а также сведения о завышенной стоимости объекта залога – здания автомойки, расположенной в Дзержинском районе г.Волгограда. После  чего банком одобрен кредит на сумму 48 миллионов рублей, предназначенный для ведения бизнеса в указанном здании.
Однако с момента получения займа подозреваемые платежи по кредиту не осуществляли, тратя деньги на личные нужды.
О неплательщиках по кредиту руководство банка сообщило в полицию.
В настоящее время все трое подозреваемых задержаны.
Следователями возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ – «Мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем предоставления банку заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.